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广东东阳光铝业股份有限公司第八届二十四次董事会决议公告

【铝道】本公司董事会及补偿器全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确吊钳性和完整性承担个别及连带。

2013年6月25日，公司以通讯表决方式召开八届二十四次董事会，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于申请银行授信的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

2009年4月19日，公司召开七届十一次董事会议，审议通过了《关于向中国银行[1.18%资金研报测力方式 高精度负荷传感器测力]股份有限公司深圳市分行（以下简称"深圳中行"）贷款人民币23亿元的议案》，同意公司向深圳中行或以深圳中行为主组建的银团申请人民币23亿元的贷款。

鉴于上述银团贷款中深圳中行的70000万2、验仪器和装备元短期流动资金授信额度即将到期，同意公司向深圳中行重新申请70000万元的授信额度，用途包括但不限于流动资金周转，所有授信以中国银行股份有限公司深圳市分行的较终批复为准。

同时，授权郭京平先生签署此次申请的有关文件。

广东东阳光铝[0.46%资金研报]业股份有限公司董事会

二○机用刀片一三年六月二十六日